美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱

【美司法部指控加密交易所AurumXchange运营者涉嫌洗钱】币妈妈报道，美国司法部于 2024 年 10 月 28 日指控加密货币交易所 AurumXchange 运营者 Maximiliano Pilipis 涉嫌洗钱。据悉，该交易所在运营期间处理了超过 10 万笔交易，总额超过 3000 万美元，部分资金来自暗网市场“丝绸之路”。 调查显示，Pilipis 在 2009 年至 2013 年期间无牌照运营交易所，期间收取约 1.2 万枚比特币（当时价值约 120 万美元）作为交易手续费。司法部称，他未在美国财政部注册、未执行 KYC 规定，违反了反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）法规。 此外，Pilipis 还被控在交易所关闭后，将获得的比特币等资产分散转移用于洗钱，并将加密货币兑换成美元投资印第安纳州的房地产。他还因未申报 2019 年和 2020 年的收入被追加指控。如果罪名成立，他将面临最高 10 年监禁和 25 万美元罚款。