CertiK中文社区2021-12-30 19:26:40
2021年,"Rug Pull "已成为整个DeFi领域中“年销售量”最多的诈骗类型之一。
随随便便去媒体上搜索关键词,就可以出来一票新闻:
资讯来源:币妈妈
"Rug Pull "通俗一点来说,就是项目方跑路。
马上过年了,正愁没钱回家过年的张三想到了一个好法子。
他自己开发了一个代币,在某交易所上了个线,通过拉盘之类的方式让币价疯狂翻番,再雇点水军跑社群里一顿鼓吹这个币的发展前景(回忆一下,估计你多少碰见过几次)。不明就里的韭菜群众纷纷下场,进一步拉升币价以后张三迅速把手上持有的原始代币卖出——这个数额往往非常巨大。张三赚的盆满钵满之后就销声匿迹,随后这个代币因为遭受了这场打击币价迅速崩盘。
直接导致此时的韭菜群众们:项目方处心积虑就为了骗你的钱,相比于被黑客们攻击,跑路这个损失方式简直防不胜防。
SQUID跑路事件跑路欺诈的核心就是利用去中心化交易所的独特机制。
我们来以SQUID(鱿鱼币)跑路事件举例,捋一下具体的“跑路”套路?
鱿鱼项目方先开发SQUID代币,此时项目方手中拥有了数量十分可观的SQUID。
鱿鱼项目方把SQUID上线某交易所,这样SQUID就具备了流通性。
借助鱿鱼游戏的热点,鱿鱼项目方大肆宣传SQUID。
越来越多的人购买了SQUID,它的价格以极快的速度飙升,从0.006美元变为了3,100美元,在不到一周的时间里升值了46,559,900%。
⑤项目方觉得差不多了,就把自己手里持有的那大量SQUID卖出,兑换为现实资产,随后迅速跑路。
⑥遭到如此打击,SQUID的价格直线崩盘,投资者们手中的SQUID变得一文不值。
如何辨别项目是否有跑路风险?随着这类的骗局越来越普遍,投资者们也会对加密市场失去信心。
那么如何辨别项目是否有跑路风险?
收益率过高
虽然说在加密世界一夜暴富不是神话,百倍千倍的收益率也不是闻所未闻,但是正常情况下,这种疯狂的涨幅往往只发生在项目刚启动的时候,持续一两天也就结束了。
如果这种暴涨持续了挺长一段时间,那......
创始团队保持匿名
中本聪毕竟是个例,一般匿名开发的项目方脑子里会想两个问题:怎么割韭菜以及怎么规避监管。
币价暴涨
在上文举的SQUID的例子中,SQUID的价格在毫无征兆的情况下暴涨,这就是传说中的“反倾销机制”,项目方就是以这样的方式割了无辜投资者们的韭菜。
大幅度的推广和营销
如果项目方在Twitter以及Telegram等平台上大幅刷屏,那你可以准备溜了。
恶意项目方们往往选择在最快的速度里打响知名度,这样他们才能快速套现离场。
没有流动性锁定
一些优质的项目为“自证清白”,会采取一些方式和机制来约束自身。
这些机制之一就有比如CertiK之前为大家讲解过的时间锁。
它就像是创始团队的一个承诺——在预先确定的时间段内,保存在智能合约中的代币不能被访问或出售。
这就意味着在时间锁到期之前,项目方无法抛售他们持有的原生代币。
时间锁不能防止100%的项目方欺诈,但要是你投资的项目死活不愿意设置一个时间锁,那你最好还是赶紧跑。
怎么做才能避免陷入跑路骗局?关于避免项目方欺诈的10条硬核准则,CertiK已将其大部分安全验证功能集成到了CertiK Skynet天网动态扫描系统——能够帮用户在恶意漏洞发生之前识别并且标记漏洞的动态扫描系统。
检查流动性
我们可以通过检查项目的流动资金来辨别项目方的风险。
下图是用CertiK Skynet天网扫描系统的Insights部分。
以SHIB的流动性指标为例
正如上图所示,SHIB/WETH是SHIB最大的交易对,而排名第一的地址(0xa677...c87097)占据了SHIB/WETH对接近四分之一的流动性。
长期的SHIB持有者最好可以多关注下这方面的信息。
审查Github、白皮书和社交媒体
一个优质项目?
①白皮书一定包含了项目面临的各项问题及其如何解决的内容。
②近期有在Github上进行更新。
③社交媒体如实宣传该项目,而非大力鼓吹代币的价格。
确认团队可信度
查看项目方是否为匿名是评测其可信度的重要方式。
有些人可能会问比特币的创始人不也是匿名的吗?但是比特币是真正意义上的去中心化的原始加密货币,其他项目是吗?
还有一点的原理是类似于“明星代言”。
随着加密世界的不断发展,安全和信誉的进一步确立,越来越多的领军人物投入了这一领域,包括Web 2的先驱者和相关计算机科学领域的教授们,例如Avalanche的Emin Gün Sirer和CertiK的两位联合创始人。
如果项目方的创始团队本身就是某一行业具备着高信誉度的领军者之类的,那他大概率不会做出那些影响他信誉的行为。
所以为了回家过个好年,也一定记得“do your own research”!
以太坊Layer 2必知必会2023-04-26 15:03:27
浅析NFT未来:仅少数项目上涨 出圈项目会成赢家2023-04-26 14:15:26
E-CNY时代来临:当你的工资成为数字人民币2023-04-26 12:43:48
浅谈为什么MEV搜索者矿池并不可行?2023-04-26 12:08:40
"庄家"互撕 曝出加密巨头拉的那些"帮派"2023-04-26 11:59:08
怎样到达Web3世界:使用Web3技术的公司及集成到业务的步骤2023-04-26 11:53:15
稳定币项目 HAI、Starknet 2023 路线图2023-04-26 11:46:35
ChatGPT类产品安全隐患解决?英伟达发布开源工具包2023-04-26 11:26:24
蚂蚁集团发布HOU、AntChainBridge、Web3开放联盟链等多个Web3产品2023-04-26 11:24:46
ChatGPT背后的算力博弈 中国企业亟待打破美国桎梏2023-04-26 10:59:28
简析DWF Labs:出手频繁 颇具争议的加密做市商2023-04-26 10:48:45
NFT 交易平台生存现状研究:后版税战争时代下的龙头之争2023-04-26 09:20:51
以太坊提款功能开启后的带宽使用情况2023-04-26 08:30:24
上海升级提款效应:数据揭示 LSD 项目们的表现2023-04-26 07:28:37
3分钟读懂基于LayerZero的多链抗MEV DEX聚合器Cashmere2023-04-25 20:05:34
对话去中心化流动性质押协议Rocket Pool:如何促进以太坊Staking民主化?2023-04-25 19:02:21
Bankless:欧美都想监管稳定币 他们怎么做?2023-04-25 17:43:44
Coinbase起诉SEC全文:请在合理时间内回应加密规则请愿书2023-04-25 16:43:34
慢雾:Web3 假钱包第三方源调查分析2023-04-25 15:43:36
Binance Sensei介绍:您的Web3 AI导师2023-04-25 13:20:55