XVS清算事件 Venus團隊是否監守自盜？

作者：Venus Insider

翻譯：小野Savage

譯者注：5月19日消息，BSC最大借貸平台Venus被曝出發生大額清算，據社區反饋，有幾個大戶手中掌握了300多萬XVS（Venus平台幣），在砸盤的前一天晚上，大戶在很短的時間內花了幾千萬美元把XVS的價格從70多美元拉到144美元，然後在價格高位抵押XVS借貸了幾千個BTC和幾萬個ETH。隨後，XVS價格迅速崩落，XVS被清算，給Venus平台造成了1億多美元的壞賬。

接下來的幾日，Venus團隊就事故後續的計劃公布了一係列進展，包括降低各抵押係數和邀請更多成員參與清算工作等等。

5月28日淩晨，一個推特賬號為VenusInsider的賬號發布文章《Venus.IO Exploit— An Inside Job》，文章認為，XVS的清算事件、包括今年1月的Cannon事件，均跟團隊有關，文章抽絲剝繭，列出多個大額轉賬操作記錄以及相關地址與Binance 交易所充值地址的轉賬關聯，有理有據。但作者也強調，無需信服他的結論，建議讀者自己去驗證確認，畢竟，DON'T TRUST, VERIFY，才是區塊鏈精神。

原文鏈接：

https://medium.com/@venus.insider/venus-io-disclosure-an-inside-job-f8ef195fe78d

以下是作者原文，本文為翻譯，盡量保持作者原意。

5月28日最新進展：

本文發表後，Venus團隊與我聯係討論，並試圖澄清我的理解。此刻，我提出的幾個問題仍然存在。我被告知，在適當的時候，Venus團隊將向我提供我所提問題的最新情況。如果有進一步的發展，那麼這篇文章將根據需要進行更新/澄清。

在這篇文章中，我將提供來自鏈上證據，證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包直接相關。

由於XVS協議的問題，造成超過1億美元的流動性短缺，數以百計的用戶遭受了損失和清算，這是團隊行動的直接結果，在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱後，Venus協議係統允許了最大限度的借款，以致超過200萬XVS被迫清算。

下麵是一個直觀的流程圖，概述了我最相關的發現，後麵的部分將提供區塊鏈交易的直接鏈接。你無需相信我的結論，自己去驗證信息是否準確吧。

Cannon 錢包、已清算的XVS錢包和Venus/Swipe團隊的財務錢包都直接鏈接到同一個Binance交易所的存款地址上。

Cannon初始代幣銷售事件

在Cannon在Swipe應用上完成初始代幣銷售之後，Swipe/Venus團隊馬上在Venus應用上列出了CAN代幣，抵押係數為60%。

一個 "預售輪的買家 "被允許提供占流通量45%的低流動性CAN代幣，以此為抵押物，借入高達60%的BTC和ETH。由於該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數，"預售輪賣家 "借了大約7000萬美元的BTC（2000 BTC）和800萬美元的ETH（7000 ETH），耗盡了協議的可用流動性 - 由於CAN代幣的流動性極度缺乏，也使協議麵臨嚴重的清算損失風險。

Joselito Lizarondo的事件報告可以在這裏找到。

https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea

客戶隨後向我們提供了他提取的原生資產，我們將它們重新包裝送回BSC，這樣買方就可以降低他的風險，而我們也可以取回Venus失去的流動性。

然而隨著事件塵埃落定，實際上盡管有上述聲明，在這些資金被 "償還 "後，Venus協議仍被欠下了4000個ETH。

證據：

目前還剩下3個vCAN持有者，其中前2個錢包目前都欠Venus協議，在寫這篇文章的時候，每個錢包都欠了超過2036個ETH。根據上述博客的更新，這兩個錢包被證實屬於同一個實體。

提供CAN，並通過錢包

0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0

借來了BTC和ETH，它被發送到Binance存款錢包

0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

這是一個Binance交易所存款地址，你可以看到這個賬戶上定期會有合並交易，將資金轉移到Binance 熱錢包。我將把這個錢包稱為 "0x164...029 Binance錢包"。

盡管這個實體借來的所有BTC都已被償還，盡管有上麵的聲明，但借來的7000個ETH中隻有3000個被歸還，還有4000個ETH未償還。截至今天，該筆債務已增加到超過4072個ETH，盡管這些資金沒有得到償還的希望，但仍在向協議上的其他ETH供應商支付利息。

XVS 借用錢包 0xef...7bf

在過去的100多天裏，c7BF這個賬戶一直受到社區的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限，而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用於這個市場，其中50%的獎勵給了放貸者，50%給了借款人。換句話說，這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快，這個賬戶成為頂級XVS持有者之一，提供了超過100萬XVS。

社區不斷質疑Venus/Swipe團隊，為什麼他們允許這種情況繼續下去。

4月1日Venus協議AMA

問：#AMA XVS借貸對少數人來說是封閉的，並且有一個瘋狂的收益率，Swipe在處理這個比率方麵做了什麼？

JL：這是一個需要發生的基本變化，以保持一致。目前，眾所周知，市場速度（決定每個市場的獎勵）在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限，所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS並提出提案，他們需要真正的參與這場遊戲，這意味著要購買或賺取它。

雖然由於安全問題，XVS的借款市場年利率很高，但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人，是早期的用戶，他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS（譯注：先到先得）的基礎。好消息是幾乎所有的，尤其是最大的一個，從鏈上數據顯示，正在重新複合回協議。

5月8日VIP-22通過，將XVS（和其他）的抵押係數從60%提高到80%。

5月18日，錢包0xef...7bf從Binance Hot Wallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣的 "抽水 "相吻合。這裏有0xef...7bf的過濾視圖。在上述 "抽水 "期間收到的XVS總量為912,219.95 XVS。所有這些額外的資金被提供給Venus，使0xef...7bf的XVS錢包餘額超過200萬XVS。

在區塊鏈上觀察到的模式是這樣的。

(1) 從Binance Hot Wallet收到XVS轉賬

(2) 提供給Venus以增加抵押品

(3) 借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

(4) 將BTC轉出回到Binance交易所

如此循環往複

5月18日以來 XVS-BUSD 交易K線

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p=76

根據上述圖表和鏈上截圖（Binance可以進一步確認），我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買XVS，推動價格上漲，上述模式在2-3小時內重複，同樣的交易模式也可以在交易曆史的第76和77頁觀察到 - 上麵是一個屏幕截圖樣本。

一旦XVS不再被積極購買，市場就會回撤，然而這導致0xef...7bf錢包變得抵押不足，隨之而來的是連環清算。

由於高漲的XVS價格，0xef...7bf基本上能夠以遠高於公平市場價值的價格贖回它的XVS，包括每天免費的1000多個代幣。當塵埃落定時，0xef...7bf沒有留下任何抵押品，但卻有不到2000個BTC的債務。

在從0xef...7bf賬戶提取BTC後，我發現它們被發送到了0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到達這個錢包後不久，資金被發送到 "0x164…029 Binance 錢包"。

還可以看到，3月8日，0xef...7bf直接向 "0x164...029 Binance錢包 "發送了27個BTC。這時候是Cannon事件後的53天，XVS清算事件前的71天

因此，鑒於上述情況，我們可以通過涉嫌價格操縱將CAN事件與XVS清算事件直接聯係起來。我想問的一個問題是，現在明顯出現了不良的係統參與者，而且這個錢包地址還跟Venus協議相關，Swipe團隊應當要終止這樣的關係的時候--為什麼該團隊沒有立即采取措施來降低風險？為什麼這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注？

跟Swipe/Venus團隊關聯起來了

a. XVS回購和燒毀

4月26日，VIP-16通過了一項從市場上回購並燒掉350萬美元XVS的提案。在提案中，Venus/Swipe團隊要求將資金發送到0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然後，250萬USDT被發送到 "0x164…029 Binance Wallet"。20分鍾後，31,979.9961 XVS被送回，代幣燃燒結束。

b. 與部署者和0xfe...7bf錢包的交易

據悉，錢包

0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a

向團隊 "Venus: Deployer "地址發送過資金，時間是2020年11月25日。Deployer地址是創建所有Venus合同的地址。

然後觀察到77天前，這個錢包中的剩餘資產被發送到0xef…7bf，在團隊錢包和受益於XVS借款的賬戶之間建立了直接聯係，並最終通過涉嫌價格操縱進行清算。

c. 來自SXP生態係統錢包的交易

據觀察，"0x164...029 Binance Wallet "收到大額的SXP transfers轉賬。總價值超過1.2億個代幣。

這些轉賬的來源是 "BSC: Token Hub"。轉賬是在Binance Chain上發起的，全部來自錢包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s 例如 txid B34…293。

2021年3月1日，這個錢包從bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj收到10m SXP。然後在4月15日，它又收到了5000萬以上的SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初從造幣的SXP地址收到1.2億。

看一下最初的 SXP白皮書，它概述的代幣的分配情況如下。

SXP原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj是生態係統的Swipe團隊的儲備錢包。

所以在這裏把所有的點連接起來；最後一個問題，也是我找不到邏輯解釋/答案的問題。鑒於Cannon事件發生在2021年1月14日，為什麼刷卡團隊會在4月15日從生態係統儲備中彙款到Cannon實體發送資金的同一個Binance存款地址。思來想去，除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外，無法得出其他合理解釋。

最終，失蹤的是社區用戶的資金，而非協議的資金，到目前為止，失蹤的資金達~2000 BTC和~10000 ETH。

今天早些時候，Venus團隊做出了以下更新。

第一個VGP提案，將是解決BTC和ETH的係統短缺問題。

如果我記錄的信息是正確的，那麼這第一個提案將是從國庫中轉移XVS，以換取團隊已經擁有的ETH和BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼籲CZ立即進行幹預，調查並確認我的發現，並將這個腐敗的團隊趕走。

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是錢包0xef...7bf低於掛鉤價出售大量VAI的幾筆交易之一。已經有許多社區抱怨缺乏掛鉤，看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議5800+ETH的錢包，在清算開始前15秒就提取了最後1400ETH。我沒有找到這個賬戶跟其他賬戶間的直接聯係，基於XVS提款的時間和金額，與其他賬戶相比，我很難相信它沒有以某種方式參與其中。