PeckShield2021-06-08 19:39:59
美國司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付給勒索軟件 DarkSide 的部分加密貨幣贖金。
據悉,此前美國最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索軟件 DarkSide 攻擊,DarkSide 提出價值 500 萬美元的比特幣贖金要求。Colonial Pipeline 於北京時間 5 月 9 日交付贖金 75 BTC。
根根據 PeckShield「派盾」旗下的反洗錢反欺詐係統 CoinHolmes 顯示,Colonial Pipeline 交付贖金 75 BTC 後,這 75 BTC 被分別轉至開頭為 bc1qxu 和開頭為 bc1qu5 的兩個錢包地址,贖金占比分別大約為 84% 和 16%。
PeckShield「派盾」此前分析過 DarkSide 這個勒索組織已經形成完整的「勒索即服務(RaaS)」產業鏈,開發者向下家提供作案工具和方法,然後抽成獲利。從資金流轉圖可以看出,這一次被 FBI 凍結的是勒索下遊的資金(開頭為 bc1qxu,63.7 BTC),開發者的資金自收到後就沒有動過(開頭為 bc1qu5,11.2 BTC)。
屬於勒索下遊的開頭為 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是轉到了開頭為 3EYkxQ 的地址,隨後轉入開頭為 bc1qq2 的地址,再分兩筆分別轉入開頭為 bc1qpx 的目標地址(FBI 掌握私鑰的地址,63.7 BTC)和另一地址(5.9 BTC)。
本周一提交的一份宣誓書顯示,追回此筆贖款源於聯邦調查局(FBI)掌握了轉賬過程中某一關鍵錢包的私鑰,但並未披露 FBI 是如何獲得該密鑰的。
PeckShield「派盾」 反洗錢專家表示:“FBI 很可能追蹤到了勒索軟件在美國的服務器代理,然後被端了,私鑰可能存在服務器上麵。”
早前 DarkSide 的網站被封,他們發文宣布解散,並將支付服務器上的資金轉移到了一個未知的地址。
“以我們以往幫助警方追蹤涉及洗錢的虛擬貨幣案例來看,一般情況下,通過追蹤和分析資金流向,分析交易模式和對手方信息,如果犯罪嫌疑人使用中心化交易機構洗錢,可通過定位中心化交易機構,並出具司法調證,封堵疑似涉案資金,鎖定涉案嫌疑人。但是,在 Colonial Pipeline 的案例中,資產並未流入中心化交易機構,所以 FBI 應該不是通過這種方式查封這筆款項的。此外,目前還沒有跡象顯示有私鑰泄漏的可能,我們的判斷傾向於 FBI 從服務器代理著手追回這筆贖金。”PeckShield「派盾」 反洗錢專家解釋道。
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