【监管周刊】美国国税局正在密切关注通过Telegram进行的非法比特币交易

监管周刊是由区块链全球监管研究院和币妈妈研究院共同推出的每周全球监管举措汇总栏目，为您提供最及时的全球监管动态，纵览本周监管大事件。

相关解析：

迈阿密的比特币野心

哈萨克斯坦开启电力消耗征税对矿企影响几何？

美联储最新货币政策，将如何影响比特币市场？

（6.14-6.20）全球监管动态列表

6.20

欧洲央行执委帕内塔：若管委会开绿灯，将开始正式调查并重点关注数字欧元的设计

6.19

美国国税局备忘录重申BTC、ETH和LTC之间的交易为非同类别交易

6.18

马杜罗：比特币及其他加密货币在委内瑞拉流通

6.17

韩国禁止加密货币交易所及其相关人员发行和交易加密货币

西班牙公司进行加密广告宣传需获得该国监管机构的批准

萨尔瓦多财政部长：国际货币基金组织不反对将比特币作为法币

萨尔瓦多财政部长：已请求世行提供技术援助以便比特币能够成为法币

萨尔瓦多财政部长：不会用比特币取代美元作为法币

6.16

消息人士：印度政府正在重新审视拟议的加密货币法案

突尼斯财政部长：比特币将在突尼斯合法化

美国国会议员：不希望美联储通过CBDC接管银行系统

6.15

萨尔瓦多政府讨论公司是否应该用比特币支付工资

美国众议院民主党成立专注于加密货币的工作小组

印尼央行禁止将加密货币用作支付工具和金融服务工具

美国国税局正在密切关注通过Telegram进行的非法比特币交易

美国SEC推迟对Kryptoin比特币ETF申请做出决定的最后期限

哈萨克斯坦拟对比特币矿工电力消耗征税

6.14

坦桑尼亚总统敦促央行探索加密资产

（6.14-6.20）全球监管详情列表

6.20

欧洲央行执委帕内塔：若管委会开绿灯，将开始正式调查并重点关注数字欧元的设计

金十消息，欧洲央行执委帕内塔表示，数字欧元将有力地推动数字化，提供一种安全、无成本的支付方式，并允许中介机构提供“内部使用数字欧元”的服务。到目前为止所做的实验让我们对不同技术的优缺点有了初步的认识。如果管委会在7月份给我们开了绿灯，那么我们将开始一个正式的调查阶段，并重点关注数字欧元的设计。他还表示，数字欧元对于非常小的金额，可以允许真正的匿名支付，但一般来说，保密和隐私不同于匿名。我们没有任何正式的机制可以用来阻止欧元区的任何投资者购买加密资产，我认为应该有仔细的监管。我们的PISA框架还将使我们有可能对加密资产进行监督。PISA 将于今年年底生效。监管它们、监督它们非常困难，因为没有负责任的法律实体。他们是去中心化的。但如果中介机构参与这些加密资产的供应，那么我们就会有适当的监管和监督。

6.19

美国国税局备忘录重申BTC、ETH和LTC之间的交易为非同类别交易

据福布斯消息，美国国税局6月18日发布的一份备忘录重申，2018年1月1日之前的比特币、以太坊和莱特币之间的交易不符合同类别交易的待遇。这是因为从整体设计、预期用途、实际用途、性质和特点来看，这些货币都不是同类货币。 福布斯评论道，也就是说，如果将本备忘录中使用的分析应用于其他加密货币交易，几乎所有加密货币到加密货币的交易都将被视为应税事件，不符合同类别交易的待遇。据悉，2018年1月1日之前的税法允许人们在将一个财产与另一个类似财产进行交易（也称为同类交易）时推迟缴纳资本利得税。依靠这项税法和2018年之前存在的模糊的加密税收指导，一些加密货币持有者将同类交易待遇应用于加密货币兑加密货币交易，并且不缴纳收益税。

6.18

马杜罗：比特币及其他加密货币在委内瑞拉流通

据彭博社消息，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗日前在接受采访时表示，比特币在委内瑞拉流通。马杜罗称，在委内瑞拉，所有加密货币都在流通。公民可以将货币和加密货币结合起来。可以持有欧元、美元、人民币、俄罗斯卢布或玻利瓦尔，并购买任何加密货币，可以把石油币换成比特币。马杜罗还表示，委内瑞拉2018年开始在商业和经济运行中接受比特币，是世界上最早接受比特币的国家，那已经是三年前了。

6.17

韩国禁止加密货币交易所及其相关人员发行和交易加密货币

据韩联社消息，韩国金融服务委员会（FSC）17日宣布，将在7月26日之前对特定金融信息法施行令修正案进行立法预告。修订案规定加密货币交易所将不能代理交易所或其相关人员直接发行或交易加密货币。关联人包括配偶、六亲以内的血亲、四亲以内的亲属、单独或与关联人共同出资30%以上或对重大业务事项有实际影响的企业或组织及其董事、高管和审计师。修订案还规定，禁止加密货币交易所和职员通过相关经营公司(交易所)进行交易。FSC称“修改该法案的原因是因为存在加密货币运营商伪造进入计算机网络的资产的问题，例如操纵加密货币的价格。”此前消息，韩国加密交易所职员在相关交易所进行交易将被罚款1亿韩元。

西班牙公司进行加密广告宣传需获得该国监管机构的批准

据Cryptonews 6月17日消息，西班牙国家证券市场委员会(CNMV)已开始监管加密公司的广告活动，该监管机构已下令在该国开展加密货币有关的广告活动的公司若举办针对超过10万人的活动，需在活动启动15天前向CNMV提交活动细节，如果广告不符合其要求，监管机构将有权停止活动或要求进行更改。

萨尔瓦多财政部长：国际货币基金组织不反对将比特币作为法币

据金十消息，萨尔瓦多财政部长表示，国际货币基金组织告诉萨尔瓦多，国际货币基金组织“不反对”将比特币作为法定货币。

萨尔瓦多财政部长：已请求世行提供技术援助以便比特币能够成为法币

据金十消息，萨尔瓦多财政部长表示，已经请求世界银行提供技术援助，以便比特币能够成为法定货币。

萨尔瓦多财政部长：不会用比特币取代美元作为法币

据金十消息，萨尔瓦多财政部长表示，已经与国际货币基金组织进行了对话，并澄清不会用比特币取代美元作为法定货币。将继续与国际货币基金组织谈判，谈判是成功的。

6.16

消息人士：印度政府正在重新审视拟议的加密货币法案

据彭博社援引消息人士报道，印度政府正在会同监管机构和其他利益相关方重新审视拟议的加密货币相关法案，主要针对三个问题进行讨论：1, 是否全面禁止印度的加密货币交易；2, 加密货币是否可由当局监管，而非全面禁止；3, 哪些加密货币相关活动可以被允许，哪些活动应该被阻止。

突尼斯财政部长：比特币将在突尼斯合法化

据trustnodes消息，突尼斯财政部长阿里库利表示，比特币将在突尼斯合法化。

据悉，此前突尼斯警方逮捕了一名 17 岁的玩家，称其进行比特币交易而涉及洗钱。

美国国会议员：不希望美联储通过CBDC接管银行系统

据The Block 6月16日消息，在美国众议院金融科技工作组有关央行数字货币未来的听证会上，美国国会议员Anthony Gonzalez表示：“我认为我们不希望美联储接管银行系统。”众议员French Hill表示同意，并称：“美联储不应该与个人建立直接账户，我发现这令人担忧。”据悉，在传统的金融体系中，美联储通常不与零售用户互动。此外，众议员Tom Emmer表示：“担心设想中的CBDC实际上会将美联储转变为消费者银行，这不是我们想要的。”相反，他以比特币网络为例，称这样的系统“只有在开放、无需许可和私密的情况下才能实现”。

6.15

萨尔瓦多政府讨论公司是否应该用比特币支付工资

据Telenoticias21 6月15日消息，萨尔瓦多劳工和社会福利部长Rolando Castro表示，政府目前正在讨论公司是否应该用比特币支付工资。关于新计划的细节仍然很少，目前尚不清楚企业将如何减轻加密货币的波动性。该国经济部、财政部以及劳动和社会福利部正共同处理这个问题。

美国众议院民主党成立专注于加密货币的工作小组

据The Block消息，领导美国众议院金融服务委员会的众议员 Maxine Waters (D-CA) 正在将民主党众议院成员召集到一个专注于加密货币的新工作组中。她借此机会表达了对加密货币增长的担忧。Maxine Waters说：“随着加密货币呈指数级增长，我组织了一个由民主党成员组成的工作小组，与监管机构和专家接触，深入研究这个了解不多、监管最少的行业。”

印尼央行禁止将加密货币用作支付工具和金融服务工具

据Antara News消息，在周二由国家审计委员会 (BPK) 举办的网络研讨会上，印尼央行行长Perry Warjiyo表示，印尼央行已禁止该国的金融机构使用加密货币作为支付工具或金融服务工具。根据宪法、印度尼西亚银行法和货币法，它不是合法的支付工具。印尼央行将部署其监管人员以确保金融机构遵守法律。

美国国税局正在密切关注通过Telegram进行的非法比特币交易

据Decrypt 6月15日消息，美国国税局正在密切关注通过Telegram进行的非法比特币交易。美国国税局网络犯罪部门特工Chris Janczewski表示，执法官员目前最担心的事情之一是在隐私保护聊天应用Telegram上的秘密聊天，这是因为在Telegram应用上运行的点对点(P2P)交易可以快速、轻松地转移赃款。

美国SEC推迟对Kryptoin比特币ETF申请做出决定的最后期限

据The Block 6月15日消息，美国证券交易委员会推迟对Kryptoin提议的比特币ETF做出决定的最后期限。通知称，SEC将再将其决定推迟45天至2021年7月27日。

哈萨克斯坦拟对比特币矿工电力消耗征税

据KURSIV消息，哈萨克斯坦拟对比特币矿工每小时消耗的电力征税，每度电征税为1KZT（相当于人民币0.014元）。目前该法案正在参议院审查，旨在帮助国家获得更多的财政预算。如果该法案通过将在2022年1月1日生效。哈萨克斯坦政府曾在2020年强调，未来可以吸引3000亿的挖矿投资，但他们也表示强调，征税只是一个象征性的费用。由于中国对比特币挖矿的限制，目前大量中国矿工在向哈萨克斯坦转移。

6.14

坦桑尼亚总统敦促央行探索加密资产

据cointelegraph消息，坦桑尼亚总统Samia Suluhu Hassan 敦促该国央行开始探索加密资产。Hassan强调了数字资产对全球金融日益增长的影响，其表示：“我们见证了互联网新旅程的出现。中央银行应该为这些变化做好准备，以避免措手不及。”